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Senado
EEUU: Pinochet ocultó fondos en Citigroup y otros bancos
Por Kristin Roberts
El ex dictador chileno Agusto Pinochet utilizó una red más de
100 cuentas en bancos de Estados Unidos, incluyendo 63 de
Citigroup, para ocultar y lavar más de 15 millones de dólares,
según una investigación del Senado de ese país difundida el
miércoles.
El subcomité permanente de investigaciones del Senado
estadounidense reportó que el uso del sistema financiero de
Estados Unidos por parte de Pinochet para ocultar y lavar dinero
se extiende mucho más allá de sus cuentas en el Banco Riggs y
por más tiempo del que se había conocido hasta ahora.
La investigación incluye cuentas en Citigroup, la compañía de
servicios financieros más grande del mundo, así como en el Banco
de Chile y el Banco del Espirito Santo.
Las cuentas y transacciones de Pinochet fueron encontradas en
por lo menos otros cinco bancos, incluyendo el Bank of America.
"La nueva información demuestra que la red de cuentas de
Pinochet en Estados Unidos era mucho más extensa (...) e implicó
a más bancos que lo que fue divulgado previamente," dijo el
senador demócrata de Michigan y miembro del subcomité de
investigaciones, Carl Levin.
"Algunos bancos lo ayudaron activamente a ocultar sus fondos,
mientras otros fallaron en cumplir con las regulaciones de
Estados Unidos que requerían a los bancos conocer a sus
clientes," agregó.
Pinochet había mantenido a salvo su dinero hasta julio del año
pasado, cuando un subcomité del Senado reveló que tenía
depósitos por hasta 8 millones de dólares en el Riggs Bank.
En enero, el Riggs admitió su culpabilidad por no reportar las
sospechosas transacciones con las cuentas de Pinochet y de
funcionarios de Guinea Ecuatorial, de acuerdo a la ley de
secreto bancario de Estados Unidos.
Pero el informe indicó que la relación de Pinochet con el Riggs
fue mucho más amplia, ya que tuvo 28 cuentas en lugar de las
nueve detectadas previamente, y por un período de 25 años en vez
de los ocho divulgados inicialmente.
El Riggs también abrió cuentas para otros militares chilenos,
las que fueron utilizadas para concentrar 1,7 millones de
dólares en aquellas ligadas a Pinochet.
CUENTAS EN CITIGROUP
Citigroup ha identificado 63 cuentas y certificados de depósitos
abiertos por Pinochet y su familia en Nueva York y Miami entre
1981 y el 2004, dijo el informe.
El ex dictador abrió personalmente 15 en 14 años. Otras 19
fueron inscritas en Citigroup a nombre de otros miembros de su
familia.
Citigroup también ayudó a parientes de Pinochet a hacer
transferencias internacionales de los fondos hacia paraísos
fiscales.
Pero, a diferencia del Riggs que favoreció abiertamente el
ocultamiento del dinero, Levin señaló que Citigroup no mostró
suficiente diligencia para determinar la identidad verdadera de
sus clientes y el origen de los fondos.
"No deseamos comparar al Citibank con el Riggs," dijo Levin.
El gran número de operaciones realizadas y los límites que
imponen las leyes de secreto bancario de otros países impidieron
al Senado determinar el monto total de fondos vinculados a
Pinochet que se movieron a través del sistema financiero
estadounidense.
Levin no descartó que el monto pueda ser superior a los 15
millones de dólares hasta ahora informados.
Las millonarias cuentas de Pinochet cayeron como un balde de
agua fría sobre sus partidarios, quienes justificaban la
represión dictatorial y las violaciones a los derechos humanos
durante su mandato, de 1973 a 1990, pero que se alejaron cuando
supieron sobre los juicios en su contra por evasión tributaria,
fraude al fisco y enriquecimiento ilegal.
La policía chilena dijo el lunes que Pinochet podría haber
evadido más de 17 millones de dólares en impuestos desde que
llegó al gobierno, tras el golpe de estado que derrocó al
presidente Salvador Allende.
OTROS BANCOS
El Banco de Chile, el segundo del país, mantuvo cuentas de
Pinochet desde 1973. La entidad identificó 24 depósitos
vinculados con el ex dictador en sus sucursales de Nueva York y
Miami, incluyendo cuentas en paraísos fiscales usadas para
desviar los fondos de Pinochet.
Una de esas cuentas recibió 6 millones de dólares transferidas
desde una de las cuentas relacionadas con Pinochet en el Riggs
hace tres años.
En Miami, el banco Espirito Santo tuvo seis cuentas de Pinochet
entre 1991 y el 2000, dijo el reporte.
En el Bank of America, hubo también tres cuentas de una hija de
Pinochet.
Adicionalmente, esta misma entidad pagó un vale vista girado a
nombre de Pinochet por el Riggs Bank en el 2002.
Más de 3.000 personas murieron durante la dictadura de Pinochet
y miles fueron torturados y secuestrados en el marco de un plan
para combatir a los opositores.
Fuente: yahoo
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